Продолжается совместная работа УФНС России по Новгородской области и правоохранительных органов по пресечению случаев переоформления организации на номинальных директоров, учредителей, создания «фирм–однодневок».
Управлением проводится кропотливая работа по выявлению подобных незаконных действий. По итогам 2022 года в правоохранительные органы направлен 21 материал, с начала текущего года - 5 материалов. За 1 полугодие 2023 года по заявлениям, направленным Управлением, правоохранительными органами возбуждено 10 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных статьями 173.1 и 173.2 УК РФ.
По уголовным делам, возбужденным по материалам Управления, мировым судьей судебного участка № 31 Новгородского судебного района Новгородской области в 2023 году вынесено два приговора о признании новгородцев виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьей 173.2 УК РФ «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица» в одном случае в виде 200 часов обязательных работ, в другом случае в виде штрафа в сумме 25000 руб.
Не имея цели управления юридическими лицами, жители областного центра за денежное вознаграждение согласились предоставить документ, удостоверяющий личность, и иные документы, влекущие внесение в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) недостоверных сведений об учредителе и лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица.
За регистрацию организации через подставных лиц и внесение сведений о них в ЕГРЮЛ предусмотрена ответственность не только в виде крупных штрафов и принудительных работ, но и реальных сроков заключения. Статьей 173.1 УК РФ «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица» предусмотрено наказание в виде штрафа от 100 до 500 тысяч рублей или принудительные работы на срок до трех лет, или лишение свободы сроком до пяти лет.
Новгородским районным судом Новгородской области в июне 2023 года вынесен приговор о признании новгородца виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 173.1 УК РФ «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица» в виде 1 года лишения свободы.
Новгородец по предварительному сговору с группой лиц неоднократно представлял в налоговый орган через подставных лиц данные, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.
Управление обращает внимание граждан, что за предоставление третьим лицам своего паспорта для внесения в ЕГРЮЛ сведений в качестве руководителя или участника юридического лица предусмотрена уголовная ответственность. Не отдавайте незнакомым людям свои паспорта и не ставьте подписи на документах, значения которых вы не понимаете, не предоставляйте свои персональные данные для использования в сомнительных сделках.
Управление принимает в рамках своих полномочий все меры, исключающие возможность деятельности недобросовестных налогоплательщиков, тем самым создавая благоприятные условия для честного бизнеса.